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Unick Forex: 13 são indiciados pelo crime de associação criminosa, veja os nomes

Operação denominada de Lamanai que desarticulo Crime financeiro Milionário


Mais um episódio envolvendo a Unick Forex acabou na última quinta-feira (14/11). Assim, a PF conclui mais uma fase da operação Lamanai. Para quem não sabe, essa é a operação responsável pela prisão dos líderes da Pirâmide Financeira Unick Forex.

Na operação 13 pessoas foram presas e uma ainda continua foragida. Agora com o fim desta etapa a PF concluiu um relatório falando sobre as operações da empresa e de todos os seus envolvidos.

Unick Forex
(imagem: reprodução).

Os Indiciados da Unick Forex

Apesar de todos os 13 indiciados fazerem parte do mesmo esquema fraudulento, cada um será indiciado de acordo com a sua participação na Unick Forex. Entretanto, todos irão responder pelo crime de organização criminosa e crime contra o sistema Financeiro Nacional.

Agora, a PF segue para a próxima etapa da operação Lamanai, que é a análise de todo o material apreendido. Com isso a polícia busca determinar se a Unick Forex cometeu outros crimes além dos que já estão sendo indiciados e saber quem mais estava envolvido no processo fraudulento.

Mas o que a polícia já sabe é que todo esquema da empresa era gerido a partir de São Leopoldo, município do Rio Grande do Sul e que mesmo proibida de operar pela CVM, órgão que regulamenta o setor, a empresa captou mais de 1 milhão de clientes.

Já o escritório de advocacia que está à frente da defesa da Unick Forex, disse que não iria se manifestar.

A Nelson Wilians & Advogados Associados tem um histórico em defender empresas fraudulentas como a Unick Forex e o pior é que os únicos prejudicados são aqueles que investiram o seu dinheiro na empresa.

Isso porque, nos últimos caso em que o escritório defendeu outra organização criminosa como esta, a empresa saiu ilesa e sem precisar devolver o dinheiro de ninguém.

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Os cabeças estão presos

Os líderes da Unick Forex, continuam presos e desde o mês passado a justiça ordenou que os outros 6 envolvidos no caso fizessem companhia a o Presidente da Unick Forex, o Leidimar Lopes e o Diretor de Marketing, preso pela segunda vez por cometer esses golpes de Pirâmides Financeiras, Danter Silva.

No entanto o dono da S.A. Capital, empresa que garantia os investimentos na Unick Forex continua foragido.

O foragido é ninguém mais, ninguém menos que Fernando Lusvarghi, ou seja, o diretor jurídico da Unick.

Agora é aguardar o término da operação Lamanai para saber qual será de fato o fim da Unick Forex.

Nome dos Envolvidos e Indiciados

Com a operação de investigação com a Unick Forex 13 pessoas foi indiciada, 9 deles já presos na mesma operação. São eles:

  • Leidimar Bernardo Lopes
  • Danter Navar da Silva
  • Fernando Marques Lusvarghi
  • Paulo Sérgio Kroeff
  • Israel Nogueira e Souza
  • Sebastião Lucas da Silva Gil
  • Euler da Silva Machado
  • Fernando Baum Salomon
  • Caren Cristiane Greef de Oliveira
  • Ronaldo Luis Sembranelli
  • Marcos da Silva Kronhardt
  • Fabiano Alves da Silva
  • Ana Carolina de Oliveira Lopes

Os acusados vão responder por organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional entre outras acusações que serão devidamente anexadas no processo

Outros nomes de evolvidos que com certeza vão surgir no caso são os de Marcos Prata, Adair Bueno, Lucimari Boff, William Goetert, Eduardo Efatá, Rangel Andrades, Eduardo Schneider, Marlon Rosa, Leo Marques, e claro, Dedé Santana e Simony para citar só alguns.


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