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Considerada a segunda maior corretora do mercado BTC mundial no mês de abril. A NegocieCoins, uma empresa do grupo Bitcoin Banco, vem passando por uma fase difícil.

A empresa é acusada de fraude e desde de junho centenas de clientes abriram processos judiciais contra a empresa.

Mercado BTC: Corretora NegocieCoins e Bitcoin Banco acumula Processos - Dinheiro Digital
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Mercado BTC: Corretora NegocieCoins e Bitcoin Banco acumula Processos

Corretora NegocieCoins ligada ao grupo Bitcoin Banco, alega ter feito integração de Sistema que lhe rendeu prejuízos e processos.


A corretora que já negociou mais de 100 mil Bitcoins em apenas um dia, ou seja, mais de R$ 2 bilhões de Reais. Todavia, não consegue ressarcir seus clientes por falta de dinheiro em conta.

Veja também: Notícias sobre criptomoedas relatam golpes e fechamento de corretoras

Mercado btc
NegocieCoins deixa centenas de adeptos ao mercado BTC lesado / Diário Prime.

O sumiço do dinheiro no mercado BTC

Em comunicado aos seus clientes investidores do mercado BTC, a empresa alegou ter sido vítima de tentativa de fraude.

Segundo a defesa da empresa, no mês de maio, recebeu algumas denúncias sobre movimentações suspeitas. Devido a isso já se havia uma suspeita de que grandes prejuízos estavam por vir.

O grupo Bitcoin Banco disse que no mês de março, uma terceira empresa integrou o modelo de negócio. Dessa forma, compartilhou da infraestrutura tecnológica. Isso que teria possibilitado a fraude.

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O grupo explicou de que forma toda a fraude ocorreu.

“o fraudador se conectava a uma exchange com dois computadores diferentes e, ao mesmo tempo, realizava dois pedidos de retiradas concomitantemente, especificando como destino as outras duas exchanges em que possuía conta, fazendo com que 200% do valor originário fosse transferido até os destinos. Nesse ínterim, o valor originário de 100 passava a 200, sendo 50% na exchange de destino 1 e outros 50% na exchange de destino 2”.

O grupo também relatou que já fez uma denúncia a polícia e que modificou a segurança do site.

Os processos

Com os clientes sem conseguir ter a acesso ao seu dinheiro, a saída encontrada por eles foi acionar a justiça. Com isso, a empresa NegocieCoins tem nada mais nada menos que 200 ações abertas. Os valores variam de R$ 10 mil a R$ 12 milhões.

No entanto a maior parte dos processos foi aberto no Paraná, cerca de 154 ações. Em são Paulo são 27 processos que contabilizam mais de R$3,5 milhões.

Alguns processos já foram julgados, um caso no Paraná por exemplo, o juiz determinou o bloqueio de 6 milhões das contas da empresa. No entanto só foi encontrado R$130 mil.

Em outra ação a cobrança era de 2 milhões, mas só foi achado na conta da empresa R$ 2.000,00.

Diversos usuários se reuniram em grupos no Whatsapp e Telegram, onde se organizam para fazer um protesto na frente da empresa, que fica sediada no Paraná.

Mesmo com toda essa confusão e cheia de débitos, a empresa não fechou as portas e continua atuando no mercado BTC captando de novos clientes e operações


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